Conform datelor prezentate, schema de spălare a banilor investigată de oamenii legii a fost implementată începând cu luna decembrie 2022. Mai exact, un grup de persoane în curs de identificare, ar fi utilizat mecanismul comercializării voucherelor (certificate ce permite cumpărarea de produse pentru o anumită sumă din magazin), pentru a crea aparența unor activități economice reale și pentru a introduce în circuitul legal mijloace bănești de proveniență necunoscută.
Așadar, în echipamentele de casă și de control ale unei rețele de magazine din R. Moldova ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere în diferite sume, fiind „achitate” exclusiv în numerar. Totodată, oamenii legii au constatat o diferență semnificativă între numărul real al clienților magazinelor și numărul voucherelor emise, ceea ce conturează suspiciunea existenței unui mecanism fictiv de introducere în circuitul legal a unor sume importante de bani.
Deși Poliția nu menționează despre ce rețea de magazine ar fi vorba, din imaginile publicate reiese că este vizată compania responsabilă de administrarea magazinelor „Merișor”, în spatele căreia se află condamnatul fugar Ilan Șor.
În urma celor 55 de percheziții, au fost ridicate tehnică de calcul, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, acte contabile și alte obiecte și documente care constituie mijloace de probă în cauza penală.
Investigațiile continuă în vederea stabilirii aspectelor acestei scheme de spălare de bani și tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate.
