Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul instituției, de comun cu procurorii PCCOCS, susțin că întreprinderea ar fi declarat venituri mai mici decât cele reale, în cadrul activităților de închiriere și vânzare a automobilelor în leasing, diminuând astfel obligațiile fiscale față de stat.
Anchetatorii mai indică faptul că banii nedeclarați ar fi fost ulterior utilizați pentru diverse cheltuieli, inclusiv procurarea și închirierea de case, apartamente și automobile pentru uz personal. Aceste acțiuni sunt examinate și sub aspectul spălării banilor, infracțiune sancționată penal.
În acest context, oamenii legii au desfășurat percheziții la sediile companiei din Chișinău, cu sprijinul angajaților Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger”. În urma descinderilor au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, extrase, informații de pe calculatoarele factorilor de decizie, telefoane mobile, precum și sume de bani în diferite valute.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate.
