Mai exact, polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru, împreună cu cei ai Direcției de Poliție Chișinău, au documentat un caz de escrocherie și spălare de bani.
„În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că un colector implicat într-o schemă infracțională transporta sumele obținute ilegal către un punct de schimb valutar din Chișinău. Acolo, banii erau păstrați temporar și ulterior transmiși altor membri ai grupării.
În cadrul perchezițiilor autorizate, au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute, inclusiv sume nedeclarate și bani proveniți din activități infracționale”, informează reprezentanții Poliției prin intermediul unui comunicat.
Potrivit sursei, administratorul punctului de schimb valutar este cercetat penal pentru escrocherie. Acesta este un bărbat de 42 de ani și e suspectat de implicare în scheme de păstrare și transmitere a banilor proveniți din infracțiuni.
