Potrivit celor două instituții, valoarea totală a automobilelor ajunge la peste 17 milioane de lei. Vehiculele, oficial erau destinate regiunii din stânga Nistrului, dar în realitate acestea urmau să ajungă la clienți din Ucraina.
„Schema infracțională presupunea declararea automobilelor ca fiind destinate regiunii din stânga Nistrului a Republicii Moldova, ceea ce le permitea beneficiarilor să fie scutiți de plata drepturilor de import. În cadrul investigațiilor s-a stabilit că mai mulți agenți economici, care aveau relații comerciale între ei, dintre care unul cu sediul în regiunea transnistreană, ar fi importat aceste automobile cu destinația declarată pentru municipiul Tiraspol.
O altă condiție pentru aplicarea acestei scutiri era ca automobilele să rămână și să fie utilizate în regiunea din stânga Nistrului. Totuși, măsurile speciale de investigație și acțiunile de urmărire penală efectuate până în prezent indică faptul că, în realitate, automobilele ar fi fost destinate comercializării către persoane fizice din Ucraina”, se menționează într-un comunicat comun emis de Serviciul Vamal și PCCOCS.
Autoritățile mai informează că o parte din automobile ar fi fost dezmembrate și valorificate sub formă de piese auto, în spațiul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Cu toate astea, nu au fost achitate drepturile de import prevăzute de lege. De asemenea, investigațiile au relevat suspiciuni privind utilizarea unor documente comerciale cu conținut neautentic.
„În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești în sumă de peste 460 000 de lei, aproape 8 000 de euro și peste 4 000 de dolari SUA, a căror proveniență urmează a fi verificată, precum și telefoane mobile, tehnică de calcul și alte mijloace materiale de probă, inclusiv extrase din corespondență relevante pentru documentarea cauzei penale”, se mai menționează în comunicat.
Ca urmare, șase persoane, cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani, sunt cercetate în stare de libertate (cu asigurarea prezumției nevinovăției, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive). Dintre acestea, trei au domiciliul în regiunea transnistreană.
Pe acest caz continuă urmărirea penală, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.
