Oamenii legii precizează că persoanele juridice aflate sub controlul unui subiect al restricțiilor pot încasa numerar de la persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător doar în cazul comercializării cu amănuntul și în limita a 1.000 de lei pentru o plată.
Pentru a evita aceste restricții, întreprinderea ar fi apelat la metoda fictivă de utilizare a voucherelor – certificate care permit cumpărarea produselor în limita unei anumite sume. Mai exact, susțin oamenii legii, în cazul unei cumpărături de 2.000 de lei, clientul ar fi achitat integral suma în numerar, însă agentul economic contabiliza doar 1.000 de lei cash, iar restul sumei era trecut fictiv ca voucher.
Conform datelor preliminare ale investigației, schema ar fi fost implementată începând cu luna decembrie 2025 de către un grup de persoane aflate în curs de identificare. Scopul acesteia ar fi fost disimularea încasărilor reale efectuate în numerar.
În cadrul anchetei, oamenii legii au efectuat 39 de percheziții în centrul, nordul și sudul R. Moldova. În urma descinderilor au fost ridicate echipamente informatice, telefoane mobile, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, acte contabile, suporturi electronice de stocare a informației, precum și alte obiecte și documente relevante pentru cauza penală.
Bunurile ridicate urmează să fie examinate pentru administrarea probatoriului. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea beneficiarilor efectivi ai schemei, determinarea rolului fiecărei persoane implicate și tragerea la răspundere penală a celor vinovați.
Menționăm că schema a fost deconspirată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și cei ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Aceasta este suplimentară unei alte scheme de peste 173 de milioane de lei, anunțată de autorități în luna martie.
