Grupul, format din cetățeni moldoveni și străini, utiliza infrastructuri digitale fără administrator, platforme descentralizate și criptomonede, crea firme-paravan și se asocia cu persoane fizice și juridice active în domeniile tehnologiei informației (IT), caselor de schimb valutar, jocurilor de noroc și cazinourilor online și off-line, consultanței contabile, activităților de import-export și transport internațional de mărfuri.
Potrivit materialelor cauzei penale, bănuiții legalizau bani proveniți din infracțiuni precum escrocherii offline și online, inclusiv scheme frauduloase cu criptovalute (SCAM), precum și alte infracțiuni generatoare de profituri ilicite, pentru persoane din R. Moldova și străinătate în schimbul unor remunerări financiare. Pe parcursul activității sale, din 2023 până în prezent, grupul a reușit să ”spele” aproximativ 95,5 milioane de lei.
Cu sprijinul angajaților BPDS „Fulger” a fost efectuată percheziția la oficiul unei companii din domeniul tehnologiei informației (IT), administrată de figuranți, precum și alte 7 percheziții la domiciliile acestora și la persoane afiliate.
În urma acțiunilor au fost ridicate telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, acte contabile, contracte, dispoziții de plată și blancuri ștampilate, procesoare, carduri bancare, contracte de vânzare-cumpărare și locațiune, iPad-uri, MacBook-uri, tablete, dispozitive de stocare a informațiilor (SSD), valută națională și străină, precum și patru automobile de ultima generație de marcă Mercedes, BMW și Jetour, asupra cărora planează o bănuială rezonabilă că au fost dobândite în urma activității infracționale.
Dacă vor fi găsiți vinovați, bănuiții riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani.
În prezent se desfășoară acțiuni suplimentare în vederea identificării altor complici, stabilirii rolului fiecărui membru și atribuirii calităților procesuale corespunzătoare.
