Potrivit Inspectoratului General al Poliției, tânărul ar face parte dintr-un grup criminal organizat, ai cărui membri activau atât în Republica Moldova, cât și peste hotare și ar fi urmărit obținerea de profituri ilicite prin punerea în circulație a bancnotelor false.
Conform informațiilor acumulate în timpul investigațiilor, suspecții contactau vânzători de bunuri prin telefon sau aplicații de mesagerie și acceptau rapid prețurile cerute, insistând ca tranzacțiile să aibă loc într-un timp cât mai scurt.
Oamenii legii susțin că bunurile erau achitate, în special, cu bancnote euro, existând suspiciuni că o parte dintre acestea ar fi fost contrafăcute sau provenite din activități infracționale. În unele situații, persoanele implicate ar fi evitat verificarea autenticității bancnotelor și manifestau un comportament grăbit.
În urma perchezițiilor efectuate după reținerea din 7 mai, polițiștii au ridicat 500 de euro și telefoane mobile folosite pentru coordonarea activității infracționale.
Ulterior, la fața locului a fost identificată și o tânără de 20 de ani, presupusă membră a grupării. Ambii suspecți au fost audiați în calitate de bănuiți și și-au recunoscut vina.
Bancnotele ridicate urmează să fie expertizate în cadrul Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al Inspectoratul General al Poliției.
Conform legislației, persoanele găsite vinovate riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani. Poliția continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.
