Cei patru au vârste cuprinse între 22 și 37 de ani. În urma acțiunilor procesuale, de la domiciliile acestora au fost ridicate telefoane mobile de diferite modele, înscrisuri de ciornă cu date relevante pentru cauză, extrase de la schimburi valutare și documente privind transferuri prin intermediul sistemului RIA.
Totodată, din automobilul de marca BMW X6, utilizat de unul dintre bărbați, au fost ridicate documente similare, iar vehiculul a fost plasat la parcarea specială pe tot parcursul anchetei.
În prezent, investigațiile continuă, fiind planificate și alte acțiuni de urmărire penală.
