Potrivit oamenilor legii, cei trei - doi bărbați și o femeie, sunt bănuiți că ar fi livrat frecvent produse fără eliberarea bonurilor și facturilor fiscale sau ar fi încasat bani în numerar fără o evidență contabilă, ceea ce le-ar fi permis să ascundă veniturile reale și să evite achitarea taxelor către stat.
Un alt capăt de acuzare vizează presupusa procurare fictivă de materiale de construcții pentru reparația unor oficii, lucrări care, în realitate, nu ar fi fost efectuate.
Perchezițiile au avut loc la oficii, domicilii și în automobilele mai multor persoane. De la fața locului au fost ridicate peste 350.000 de lei, 6.000 de dolari și 3.000 de euro, precum și acte contabile, două calculatoare, două telefoane mobile, un bloc de sistem și mai multe înscrisuri de ciornă, toate considerate probe în cadrul anchetei.
Urmărirea penală continuă pentru a stabili toate circumstanțele și a recupera prejudiciul adus bugetului public.
