Potrivit PCCOCS și Inspectoratului Național de Investigații, schema ar fi fost pusă în aplicare pe parcursul anului 2025. Compania vizată ar fi declarat informații denaturate despre bunurile importate, ceea ce i-ar fi permis să reducă ilegal valoarea drepturilor de import achitate statului.
Oamenii legii investighează și presupuse fapte de spălare a banilor. Potrivit anchetatorilor, o parte din sumele obținute în urma schemei ar fi fost ulterior ascunse pentru a disimula proveniența acestora.
În cadrul dosarului, ofițerii Direcției investigații „Sud” a INI și procurorii PCCOCS au efectuat percheziții în Chișinău și în sudul R. Moldova, atât la compania vizată, cât și la un distribuitor suspectat de complicitate.
În urma descinderilor au fost ridicate aproximativ un milion de lei, despre care anchetatorii presupun că provin din activitatea ilegală. Oamenii legii au ridicat și mai multe mijloace de transport electrice, care urmează să fie expertizate, precum și contracte, facturi și înscrisuri de ciornă relevante pentru dosar.
Administratorul companiei și distribuitorul urmează să fie cercetați în calitate de bănuiți. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.
