Conform Poliției R. Moldova, făptașul face parte dintr-o grupare care a prejudiciat oamenii cu sume foarte mari de bani.
„Potrivit investigațiilor, suspectul avea un rol bine definit în cadrul grupării infracționale, fiind responsabil de recrutarea curierilor și de colectarea mijloacelor financiare obținute în urma infracțiunilor. Acesta activa în stânga Nistrului, unde primea banii de la curieri, după care îi convertea în criptomonedă, cu scopul de a disimula proveniența ilicită a acestora”, se menționează într-un comunicat al Poliției.
Oamenii legii încă mai stabilesc valoarea totală a pagubelor, dar, potrivit anchetatorilor, este vorba despre un prejudiciu considerabil de mare.
„Bărbatul a fost reținut în Căușeni. Conform probelor acumulate, membrii grupării aplicau metoda escrocheriilor telefonice, prezentându-se inițial drept angajați ai Poștei Moldovei sau ai unor companii de telecomunicații, iar ulterior drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, Serviciului de Informații și Securitate sau ai Poliției”, mai scriu cei de la Poliție.
Tot în timpul anchetei, s-a depistat că suspectul era anunțat în căutare pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.
Astfel, ucraineanul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Conform legislației în vigoare, persoana găsită vinovată de comiterea unei asemenea infracțiuni riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani.
Pe acest caz continuă urmărirea penală, cu documentarea întregii activități infracționale și stabilirea unei eventuale implicări în comiterea altor infracțiuni.
În același timp este de menționat că, orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
