Potrivit IGP, învinuitul, acționând cu susținerea directă a liderului organizației criminale, a fost responsabil de colectarea sistematică a mijloacelor financiare destinate așa-numitei „visterii criminale”, la nivel național, deținând totodată un statut de lider informal în ierarhia subculturii criminale. Mai exact, acesta era recunoscut de membrii organizației drept o verigă de conducere, exercitând atribuții de coordonare și influență.
Acțiunile bărbatului au fost documentate pe parcursul anilor 2024-2026 – perioadă în care au fost identificate circuitele financiare și a conexiunile infracționale transfrontaliere.
În vederea asigurării eventualei confiscări speciale, la demersul procurorilor au fost aplicate sechestre asupra bunurilor mobile și imobile în valoare totală de peste 6,2 milioane lei.
Urmărirea penală în privința altor membri ai organizației criminale continuă, procurorii întreprinzând în continuare măsuri în vederea tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate.
