Potrivit materialelor cauzei, bănuiții ar fi pretins și primit de la transportatorii de pasageri și colete sume de bani de până la 1000 de euro, pentru a nu supune controlului vamal mijloacele de transport și pentru a permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor fără a fi vămuite.
În cadrul urmăririi penale au fost documentate mai multe episoade de pretindere și primire a mijloacelor bănești, care au fost transmise sub controlul organului de urmărire penală. În urma perchezițiilor efectuate, cei șapte figuranți urmează a fi audiați și plasați în izolator.
Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării altor persoane implicate și consolidării probatoriului.
