Собранные доказательства показывают, что обвиняемая совершала мошенничество в период с сентября 2024 года по июль 2025 года, занимая должность администратора туристического агентства в Кишинёве. Таким образом, она обманула нескольких человек, обещая им туристические пакеты по привлекательным ценам. За эти «услуги» женщина получала деньги наличными, после чего не выполняла свои обещания.
Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составляет 3 890 507 леев. На сегодняшний день 60 человек признаны потерпевшими.
Уголовное преследование было завершено в ближайшее время, на имущество обвиняемой был наложен арест с целью возмещения причинённого ущерба. Всё это время женщина находилась под превентивным арестом.
Для выявления всех лиц, причастных к организации преступной схемы, и возмещения ущерба были назначены параллельные финансовые расследования.
