Procurorii PCCOCS, împreună cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, susțin că banii tăinuiți de stat ar fi fost folosiți pentru cumpărarea mai multor bunuri imobile private.
În urma documentării cazului, au fost efectuate percheziții și ridicate documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, contracte de vânzare-cumpărare a imobilelor, telefoane mobile și alți purtători de informații, care urmează să fie examinate de anchetatori.
Urmărirea penală este în desfășurare.
