Sancțiuni // Republica Moldova lovește în rețelele financiare ale lui Plahotniuc, Șor, Tauber și alți 18. Conturi, acțiuni și terenuri blocate

Printre cei vizați de sancțiuni se numără: Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Gheorghe Cavcaliuc, Marina Tauber, Andronachi Vladimir, Platon Veaceslav, Botnari Constantin, Kalinin Alexandr (cetățenie retrasă), Caramalac Grigore, Chiril Guzun, Arina Corșicova, Dumitru Chitoroagă, Maria Albot, Victor Petrov, Evghenia Guțul, Iurii Cuznețov, Nelli Parutenco, Ilia Uzun, Mihail Vlah, Anatolii Prizenko, Parasca Natalia.

De asemenea, în perioada 2024 – iunie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a emis 121 de decizii: au fost blocate 60 de conturi bancare, 3 conturi de plată, 64 995 de acțiuni (în valoare de 12 980 394 lei), 24 de cote-părți în capitalul social (în valoare de 44 747 935 lei), 76 de bunuri imobile, 12 mijloace de transport. Totodată, au fost sistate 38 de activități/tranzacții (în valoare de 3 742 499 lei și 135 540 euro).

Vladimir Plahotniuc are în prezent 11 conturi bancare blocate și 100% din capitalul social al companiei GMG pus sub sechestru. Ilan Șor are 9 conturi blocate, o operațiune de plată suspendată și active în companii controlate prin persoane interpuse, precum „DFM”, „ADORLAND”, „AEROFOOD”, „DUFREMOL” sau „MAGAZINE SOCIALE”. De asemenea, i-au fost puse sub sechestru trei încăperi, un teren, două construcții și două mijloace de transport.

Marina Tauber are blocate peste 64.000 de acțiuni la Unibank SA, cu o valoare nominală totală de aproximativ 12,9 milioane lei, precum și 8 conturi bancare și două bunuri imobile. Vladimir Andronachi figurează cu 9 conturi blocate și 48% din capitalul social al firmei „Luminare” pus sub sechestru.

Precizăm că Vladimir Plahotniuc este dat în căutare internațională prin Interpol în 196 de state. Veaceslav Platon se află în detenție în Regatul Unit, iar Ilan Șor a fost condamnat definitiv cu executare și este în continuare fugar.

Consiliul interinstituțional de supervizare a fost creat pentru a asigura cooperarea între instituții în aplicarea măsurilor restrictive internaționale și pentru a permite Republicii Moldova să introducă propriile sancțiuni, atunci când este necesar.

‍