VIDEO // Au ademenit mai mulți bătrâni să ”investească” milioane de lei în criptovalută. Cinci escroci, reținuți

Primele din cele nouă victime, cu vârste cuprinse între 65 și 80 de ani, au început să fie înșelate în 2023. Victimele sunt din Edineț, Orhei, Ialoveni, Căușeni și Cahul și au fost convinse de către bănuiți să investească sume de peste 10 mii de lei, în mai multe tranșe.

În schimb, aceștia le promiteau că vor câștiga mulți mai bani (în funcție de creșterea sau scăderea burse de valori).

Cei patru bărbați bănuiți, din Cahul, Căușeni, Ceadâr-Lunga și Edineț, cu vârste cuprinse între 19 și 43 de ani, creau conturi bancare și găseau prin comunicare pe aplicațiile Whatsapp și Telegram ”investitorii”, pe care-i convingeau să depună sume de bani.

La rândul ei, femeia bănuită de 43 de ani (care este și concubina liderului grupului criminal organizat, anunțat în căutare prin Interpol), avea rolul de curier. Aceasta extrăgea din bancomate banii depuși de victime.

Mai apoi, atunci când victimele își cereau profitul promis, bănuiții le cereau alte sume de bani, ca și ”comision” pentru extragerea banilor investiți.

În final, banii erau convertiți în criptovalută de către un suspect de 22 de ani.

Prin urmare, persoanele care au investit inclusiv din bani împrumutați au fost înșelate în total cu 385 de mii de lei, 360 mii de dolari și 30 de mii de euro (în total, aproximativ 7 milioane lei).

În urma măsurilor de investigație și a probelor acumulate în cadrul urmăririi penale, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților, unde au fost depistate și ridicate mai multe telefoane mobile și carduri bancare, un aparat pentru numărarea bancnotelor, cartele telefonice, extrase ale transferurilor bancare, înscrisuri de ciornă, precum și suporturi de stocare a informației.