VIDEO // Percheziții la o companie din domeniul alimentației publice. Ar fi implicată în evaziune fiscală de circa 200 mln lei

Conform datelor prezentate, în luna aprilie 2025, precum și săptămâna trecută, au fost efectuate peste 20 de percheziții. Acestea s-au desfășurat la sediile și unitățile comerciale ale companiei, precum și la domiciliile și în mijloacele de transport ale mai multor figuranți implicați în schema infracțională.

În urma perchezițiilor desfășurate la Chișinău și Orhei au fost ridicate documente contabile (inclusiv evidențe paralele); înscrisuri de ciornă relevante cauzei; mijloace financiare nedeclarate; telefoane mobile, laptopuri și blocuri de sistem; dispozitive electronice care conțin informații despre activitatea infracțională.

Până în acest moment, au fost identificați opt figuranți – atât bărbați, cât și femei, cu vârste cuprinse între 30 și 55 de ani. Aceștia au avut roluri diverse în cadrul schemei - de la administratori nominali și contabili, până la coordonatori ai unităților comerciale, persoane interpuse sau tehnicieni IT, implicați în manipularea și ascunderea evidenței reale a încasărilor.

Urmărirea penală este în curs de desfășurare, iar acțiunile organelor de drept continuă pentru documentarea completă a cauzei și identificarea tuturor persoanelor implicate.