Согласно представленным данным, подозреваемые представлялись представителями инвестиционной платформы и, вводя потерпевших в заблуждение под предлогом получения гарантированной прибыли от операций с иностранной валютой, драгоценными металлами и криптовалютой, убедили 63-летнюю женщину передать, несколькими траншами, крупные суммы денег, как банковскими переводами, так и наличными.
В результате предпринятых мер правоохранительные органы задержали с поличным курьера группировки, 33-летнего мужчину, застигнутого в момент получения денежной суммы от потерпевшей. Впоследствии были идентифицированы и задержаны еще двое членов группировки, 49 и 43 лет, которые отвечали за получение собранных сумм и их конвертацию в виртуальную валюту, при этом деньги затем перенаправлялись другим лицам, участвовавшим в преступной схеме.
Подозреваемые были задержаны на 72 часа. Если их вина будет доказана, подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
