Ar fi prejudiciat statul cu 164 de milioane de lei. Administratorul și contabilul unui call-center din capitală, cercetați evaziune fiscală și spălare de bani

Potrivit unui comunicat, cei doi au aplicat ilegal în perioada 2019-2023 un regim fiscal preferențial, beneficiind contrar legii de facilitățile oferite, așa cum au declarat inițial că ar presta servicii într-un alt domeniu, care s-ar bucura de un astfel de regim simplificat (cu mai puține taxe achitate).

Pe lângă faptul că nu au achitat statului suma cuvenită de peste 164 milioane lei, aceștia au încercat să ascundă o parte a acestor bani tăinuiți. Astfel, aceștia în mod ilegal ar fi investit într-o companie de creditare nebancară peste 31 milioane de lei, prin urmare sunt acum bănuiți de procurorii PCCOCS că ar fi comis și infracțiunea de spălare a banilor.

Au urmat percheziții sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu sprijinul angajaților „Fulger” la oficiul companiei și la domiciliile bănuiților. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și peste 900 de mii de lei, 90 de mii de euro și 30 de mii de dolari SUA, bani care ar proveni din evaziunea fiscală investigată.