VIDEO // Evaziune fiscală și spălare de bani de peste 13 milioane lei. Șase persoane, cercetate penal

Conform datelor prezentate, schema infracțională era exprimată prin acordarea salariilor „în plic” către muncitori și evitarea emiterii bonurilor fiscale. Drept rezultat, aceasta le reducea ilegal din plata TVA și a impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

Mai mult decât atât, pentru tăinuirea acestor venituri ilicite, conducerea celor trei companii ar fi acordat propriilor companii împrumuturi de aproape 3.000.000 de lei.

Pentru deconspirarea acestei scheme infracționale, sub conducerea procurorilor PCCOCS au avut loc percheziții efectuate de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, cu sprijinul ofițerilor INI și angajaților „Fulger.” Perchezițiile au fost desfășurate în Chișinău, la domiciliile conducătorilor companiilor și la sediile acestora. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în diferită valută în sumă de peste 6,6 milioane lei, peste 1,1 milioane euro și aproape 300 de mii de dolari.