Finul lui Plahotniuc se află în libertate, fiindu-i aplicat controlul judiciar în această cauză penală. Totodată, acum o lună, el a fost reținut pentru numai 72 de ore, după care tot procurorii i-au redat libertatea, în dosarul cu privire la atacul asupra companiei Proimobil, în care investigațiile se tergiversează al șaselea an.
Deși decizia privind eliberarea sa pripită trezește multe semne de întrebare, procurorul Dumitru Barbuța de la PCCOCS, care gestionează acest dosar, a refuzat să-și explice acțiunile, la solicitarea Jurnal.md.
Din câte se cunoaște, în dosarul angajărilor fictive, mai sunt acuzați Valeriu Cojocaru, fost șef Direcției nr. 5 a INI, și Alexandru Pînzari, șef al Inspectoratului General de Poliție pe timpul guvernării PD. Procurorii îi învinuiau pe cei doi că au controlat toate instituțiile de forță ale statului pe parcursul mai multor ani, inclusiv au adoptat un ordin secret, care permitea verificarea jurnaliștilor şi avizarea candidaţilor la funcţiile de judecători. Iar, în iunie 2017, căutând să-și manifeste loialitatea față de Dorin Damir, președinte al asociației de lupte marțiale FEA și finul de cununie al lui Vlad Plahotniuc, precizau acuzatorii de stat, Pînzari și Cojocaru l-au angajat pe acesta ilegal în Direcția nr. 5 a INI. În acest mod, Damir ar fi obținut dreptul de a perfecta acte în baza altor identități, dreptul de a avea acces la materiale și proceduri cu accesibilitate limitată, precum și dreptul la salariu.
În această cauză penală, Damir a fost reținut de PCCOCS pe 5 iulie 2021 și s-a aflat în arest preventiv timp de aproape șapte luni. Apoi a fost plasat în arest la domiciliu din cauza „condițiilor inumane de detenție și înrăutățirea stării de sănătate”, situație prin care trec de fapt aproape toți deținuții din R. Moldova, care însă nu au parte de astfel de privilegii. Peste alte patru luni, în mai 2022, inculpatul a fost pus sub control judiciar pe termen de 60 de zile. Această măsură preventivă i-ar fi fost prelungită până în prezent, dă asigurări avocatul său, Alexandru Levinschi.
Procurorul Barbuța nu vrea să vorbească despre eliberarea lui Damir
Pe 5 noiembrie, acest an, PCCOCS anunța că a efectuat 20 de percheziții, în urma cărora Dorin Damir a fost iarăși reținut, potrivit presei, în dosarul cu privire la atacul asupra Proimobil. De data aceasta însă el a fost privat de libertate pentru numai 72 de ore, fiind apoi eliberat cu interdicția de a părăsi țara timp de 60 de zile. Jurnal.md a încercat să afle de la procurorul Dumitru Barbuța care a fost sensul acestei rețineri și dacă el a apelat la judecătorul de instrucție pentru a prelungi arestul preventiv al învinuitului, dar acesta a spus că toate detaliile care pot fi făcute publice în acest caz au fost expuse într-un comunicat de presă al PCCOCS.
„Pe pagina noastră oficială, au fost comunicate toate detaliile care am putut să le comunicăm. Evident că a fost prezentată informația care a putut fi prezentată. Există o mulțime de principii și garanții, pe care le au persoanele și subiectul investigației”, a răspuns Barbuța.
Sursa citată menționează, însă, că pe site-ul PCCOCS lipsește un astfel de comunicat, iar într-o postare din aceeași zi de pe pagina de Facebook a acestei procuraturi, se vorbea doar despre perchezițiile efectuate în cadrul a două dosare penale cu privire la evaziune fiscală și spălare de bani și, respectiv, trafic de influență și șantaj, în urma cărora a fost reținută o persoană.
Actualul șef al PCCOCS ar fi căutat să-l scoată basma curată pe Damir
Amintim că Jurnal.md a publicat o investigație din două părți, întitulată „Crima de la Proimobil”, despre atacul asupra companiei imobiliare din partea oamenilor lui Damir.
În ea se arată că, în 2017, anume în anul în care finul lui Plahotniuc a fost angajat în Direcția nr. 5 a INI, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a efectuat un control inopinat la această companie, care a constatat prejudicii enorme aduse statului, după alte două controale care nu au depistat încălcări în această privință, situație care a condus la intentarea unui dosar penal împotriva Proimobil și a proprietarului afacerii, Vlad Musteață. Angajații companiei, citați ca martori în cadrul acestei cauze penale, susțineau că poliția îi amenința cu arestul în cazul în care refuzau să semneze declarații identice, favorabile învinuirii.
Potrivit lui Musteață, atunci Octavian Orheianu, fost vicepreședinte al Federației Mondiale K-1 Amatori, i-a promis ajutorul mai întâi în schimbul a 9000 de euro pe lună - investiții în cluburile sportive conduse de el și Damir, iar mai târziu i-a cerut alte 150 de mii de euro. Astfel, până la fuga lui Plahotniuc din R. Moldova din 2019, afacerea a fost preluată abuziv de către „oamenii lui Damir”. La rândul său, Orheianu spunea că a investit mulți bani în companie, iar Mustață, în loc să-i mulțumească, a încercat să-l deposedeze de afacere, alături de oameni din anturajul lui Plahotniuc.
În 2019, Vlad Musteață a depus un denunț pe acest caz la Procuratura Anticorupție. La început, acest dosar ar fi fost instrumentat de procurorul Victor Furtună, actualul șef al PCCOCS. Potrivit lui Victor Munteanu, unul din avocații lui Vlad Musteață, ulterior Procuratura Generală a retras acest dosar de la Anticorupție pe motiv de tergiversare și l-a transferat la PCCOCS.
„Clientul meu a depus trei plângeri la Anticorupție, care au fost refuzate de Victor Furtună. De aceea, la solicitarea lui sa, dosarul a fost transferat, pe motiv de tergiversare, la PCCOCS”, susține Munteanu.
Între timp, o expertiză economico-financiară și contabilă a constatat că, în perioada atacului asupra companiei, profitul ratat al Proimobil a constituit peste 9,8 mln. de lei. Există și o expertiză internațională, efectuată pe același subiect în România, care a stabilit că prejudiciile aduse Proimobil s-au ridicat la peste 3 mln. de lei, prin utilizarea abuzivă a site-ului proimobil.md în perioada în care Musteață a pierdut afacerea.
Fost procuror în dosarul Proimobil: „Trebuia transmis în judecată acum trei ani”
La PCCOCS, cauza a fost gestionată inițial de Dumitru Raileanu, procurorul care atunci exercita urmărirea penală pe mai multe dosare în privința grupării Plahotniuc, dar care, în 2022, a fost suspendat, fiind acuzat că și-ar fi adus aportul la achitarea lui Veaceslav Platon. La acea etapă, specifică Răileanu pentru Jurnal.md, dosarul Proimobil era aproape gata pentru a fi expediat în judecată, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată:
„Pornisem la PCCOCS în acea perioadă și alte dosare penale cu privire la anturajul lui Plahotniuc. Pe unele am reușit să le trimitem în judecată până la suspendarea mea, iar restul au murit în fașă și n-au ajuns pe masa judecătorilor. Dacă, să zicem, colegii mei au considerat că ele nu sunt demne de a fi judecate, e poziția lor. Dosarul care viza acțiuni de trafic de influență la Proimobil l-am primit de la Anticorupție, unde era tergiversat. Însă probatoriul pe care-l acumulasem la momentul suspendării mele era la faza prejudiciară și urma să-l trimitem în judecată, dar văd că stă pe loc trei ani. Vă dați seama că timpul e cel mai mare dușman al probelor și tergiversarea asta joacă doar pe mâna învinuiților, nu a interesului public. Sper totuși că colegii mei vor adopta până la urmă cea mai corectă decizie în viziunea lor.”
Urmările suspendării lui Răileanu
Dumitrul Răileanu a fost procuror și în dosarul angajărilor fictive de la Direcția nr. 5 a INI. El consideră că a fost suspendat, inclusiv pentru a tărăgăna și acest proces:
„Atunci mi-a fost retras și dreptul de acces la secretul de stat, care atingea subiecte de ordinul circulației restrânse a unor informații în dosarul angajărilor fictive. Cred că aceasta s-a întâmplat ca să nu pot gestiona dosarul mai departe și să nu pot participa în instanța de judecată”.
Odată cu suspendarea lui Răileanu, procurorii au dispus alte două expertize repetate cu privire la prejudiciile aduse companiei Proimobil în perioada atacului, însă experții nu au mai putut ajunge la o concluzie, pe motiv că materialele puse la dispoziția lor nu conțineau „dovezi confirmative cu privire la lezarea drepturilor în activitatea de antreprenoriat”. Astfel, probatoriul a fost răsturnat.
Vlad Musteață a fost condamnat în baza unui act care poate fi degrabă anulat
Pe 12 noiembrie 2024, Judecătoria Chișinău, s. Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe Vlad Mustață în vechiul dosar intentat contra companiei, care l-a atras în această afacere pe Octavian Orheianu. Șeful de la Proimobil a fost achitat din cauza expirării termenului de prescripție, fiind însă obligat să achite peste 40 de mln. de lei, la cererea Fiscului. Avocatul Victor Munteanu atrage atenția că acea sentință a fost pronunțată înaintea încheierii unul proces administrativ, intentat la cererea Proimobil contra SFS cu privire la anularea actului de control din 2017. Cu atât mai mult cu cât există și în această privință o altă expertiză, care a conchis că toate constatările din acel act sunt incorecte și neobiective.
Or, o eventuală anulare a actului Fiscului ar exclude automat și temeiul de atragere la răspundere penală a lui Musteață.
„Problema e că procurorii pornesc astfel de dosare în timp ce actele Fiscului sunt contestate și se examinează în instanța de judecată. Și de multe ori instanțele în penal merg înaintea procedurilor în contenciosul administrativ, care-s mult mai greoaie. Noi solicităm în contencios anularea deciziei Fiscului, unde calculele sunt eronate. Și acum, dacă actul Fiscului va fi anulat, cum va rămâne cu sentința contra lui Vlad Mustață, pronunțată în baza acestui act?”, se întreabă avocatul.
Tăcerea lui Furtună și atacul de la București
În aceste condiții, reținerea și eliberarea neașteptată a lui Dorin Damir în dosarul Proimobil seamănă cu un circ. Jurnal.md a căutat explicații și de la Victor Furtună, dar el nu a răspuns la apelurile noastre repetate. În cele din urmă, sursa citată a expediat un demers oficial la această procuratură, în care jurnaliștii s-au interesat inclusiv de ce pe acest dosar nu a fost reținut și Octavian Orheianu – figurant principal în acest caz, și care sunt motivele tergiversării cauzei. Deocamdată, jurnaliștii nu au primit răspuns.
La rândul său, Dorin Damir a închis telefonul imediat după ce a fost apelat.
Dosarele lui Plahotniuc stau pe loc
Procurorul Dumitru Răileanu mai dă de înțeles că, prin suspendarea sa, dosarele contra anturajului lui Plahotniuc au fost trecute pe linie moartă. Mai mult, el subliniază că dosarul în care astăzi oligarhul este acuzat nu reprezintă esența fraudei bancare, ci doar o parte formală din această infracțiune. Din motive neînțelese, costată el, PCCOCS tărăgănează expedierea în judecată a celorlalte dosare.
„În privința mea, a fost pornită o cauză penală legată de examinarea revizuirii dosarului Platon. Dacă citiți sentința, care este publică, noi doar am demonstrat că acțiunile care i s-au încriminat acestuia au fost într-adevăr săvârșite de Plahotniuc. Dar dosarele grele, care îl vizează pe Plahotniuc și frauda bancară nu au fost expediate în judecată nici azi. Și asta chiar dacă am acumulat suficiente probe în acest sens. Ceea ce se află în judecată sunt niște episoade neînsemnate, dar dosarele în care am reușit să demonstrăm implicarea nemijlocită a lui Plahotniuc în frauda bancară, care erau gata de a fi trimise în judecată, din păcate, stau pe loc”, a adăugat Răileanu.
Interesant este și faptul că, pe 5 ianuarie, în ziua reținerii lui Dorin Damir, unele instituții media de peste Prut au anunțat că firma North Bucharest Investment, condusă de Vlad Mustaață în România, a fost supusă unor percheziții și că omul de afaceri a fost reținut. Aceste informații în mare parte sunt false, pentru că Musteață se află în libertate. În aceeași zi, Octavian Orheianu a postat un mesaj pe rețelele sociale că asistăm la „Crima de la Proimobil, episodul 3”, făcând referire la investigațiile publicate de Jurnal.md.
În prezent, Octavian Orheianu, potrivit pagilor sale de pe rețelele sociale, s-ar afla în Italia.
