В случае обнаружения расхождений банки обязаны заблокировать счета клиента и уведомить в течение 5 рабочих дней Государственную налоговую службу и Агентство государственных услуг. Впоследствии АГУ должно зарегистрировать это расхождение в Государственном реестре юридических лиц.
Согласно документу, проанализированному IPN, в результате международных санкций, наложенных США на «Лукойл» и его дочерние предприятия и перенесенных в молдавское законодательство, Межведомственный наблюдательный совет решил, что банки и платежные системы не должны предоставлять компании финансовые ресурсы или электронные платежные инструменты.
Таким образом, оплата картой не может быть обработана для соблюдения ограничительных мер, предусмотренных законом, и во избежание риска вторичных санкций для финансовых организаций.
