În cazul depistării unei neconcordanțe, băncile sunt obligate să blocheze conturile clientului și să notifice, în termen de 5 zile lucrătoare, Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice. Ulterior, ASP trebuie să înregistreze această neconcordanță în Registrul de Stat al Unităților de Drept.
Potrivit unui document analizat de IPN, în urma sancțiunilor internaționale impuse Lukoil și filialelor sale de către Statele Unite și transpuse în legislația moldovenească, Consiliul interinstituțional de supervizare a decis ca băncile și procesatorii de plăți să nu pună la dispoziția companiei resurse financiare sau instrumente de plată electronică.
Astfel, plata cu cardul nu poate fi procesată, pentru a respecta măsurile restrictive prevăzute de lege și pentru a evita riscul de sancțiuni secundare pentru entitățile financiare.
