Согласно представленным данным, подозреваемые связывались с людьми, представляясь специалистами по информационным технологиям, и убеждали их «инвестировать» в покупку несуществующего имущества (например, участков для строительства домов), в торговлю валютой, включая криптовалюту, и другие выдуманные возможности для инвестирования.
С этой целью операторы создавали видимость реальности предлагаемых инвестиций, а после того, как жертвы делали свои инвестиции и организаторы группы операторов получали деньги, они прерывали связь с инвесторами.
По данным полиции, преступная схема приносила подозреваемым доход около 2 миллионов долларов в месяц.
Кроме того, группа операторов получала указания от организаторов проводить операции по отмыванию (легализации) денег, полученных от различных незаконных видов деятельности, как в Республике Молдова, так и за рубежом: мошенничество (в том числе в интернете и с криптовалютой), контрабанда сигарет и алкоголя, торговля наркотиками.
В результате проведенных обысков правоохранительные органы изъяли 25 настольных компьютеров, а также 35 мобильных телефонов, которые сейчас исследуются для выяснения подробностей преступной схемы и привлечения к ответственности виновных лиц.
15 задержанных лиц в возрасте от 24 до 36 лет являются жителями Приднестровья и южных районов, а также иностранными гражданами. Среди них — лидер операторов в возрасте 34 лет.
Прокуроры PCCOCS должны изучить доказательства для предъявления обвинений и запросить у следственного судьи применение предварительного ареста, чтобы привлечь виновных к ответственности и установить лиц из высшего эшелона организаторов преступной группы.
