Conform datelor prezentate, suspecții contactau oamenii, prezentându-se drept specialiști în tehnologii informaționale, și îi convingeau „să investească” în cumpărarea bunurilor inexistente (ca de exemplu, terenuri pentru construcția caselor), în tranzacționarea valutei, inclusiv criptomonedei și alte posibilități inventate de investire.
În acest scop, operatorii creau aparența realității investițiilor propuse, iar după ce victimele își făceau investiția și organizatorii grupului de operatori intrau în posesia banilor, aceștia întrerupeau legătura cu investitorii.
Potrivit datelor Poliției, schema infracțională aducea suspecților un venit de circa 2 milioane de dolari pe lună.
De asemenea, grupul de operatori primea indicații de la organizatorii ca să desfășoare operațiuni prin care erau spălați (legalizați) bani proveniți din diverse activități ilegale, din R. Moldova și de peste hotare: escrocherii (inclusiv pe internet și cu criptovalută), contrabandă cu țigări și alcool, trafic de droguri.
Urmare a perchezițiilor efectuate, oamenii legii au ridicat 25 de calculatoare de birou, precum și 35 de telefoane mobile, care sunt acum cercetate pentru deconspirarea amănuntelor schemei infracționale și tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate.
Cele 15 persoane reținute au vârste cuprinse între 24 și 36 de ani și sunt din stânga Nistrului și raioanele de Sud, precum și cetățeni străini. Printre cei vizați se numără și liderul operatorilor, cu vârsta de 34 de ani.
Procurorii PCCOCS urmează să cerceteze probele pentru prezentarea învinuirii și solicitarea în fața judecătorului de instrucție de aplicare a arestului preventiv, pentru tragerea la răspundere a celor vinovați și stabilirea persoanelor din eșalonul superior de organizatori ai grupului infracțional.
