Dosarul „Banca de Economii” // Un administrator de firmă a fost condamnat la închisoare și obligat să întoarcă 5,4 mln de lei

DESCHIDE.MD
BREAKING NEWS
DESCHIDE.MD
BREAKING NEWS
DESCHIDE.MD
BREAKING NEWS
DESCHIDE.MD
BREAKING NEWS
DESCHIDE.MD
NEWS ALERT
DESCHIDE.MD
NEWS ALERT
DESCHIDE.MD
NEWS ALERT
DESCHIDE.MD
NEWS ALERT
DESCHIDE.MD
FLASH NEWS
DESCHIDE.MD
FLASH NEWS
DESCHIDE.MD
FLASH NEWS
DESCHIDE.MD
FLASH NEWS
Social
Administratorul unei companii a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari pe unul din cele mai răsunătoare cazuri de devalizare a băncilor din R. Moldova și anume – SA „Banca de Economii”.
25.3.2025 10:41
25.3.2025 10:41
Cristina Vlah
Social

Potrivit informațiilor oferite de Procuratura Anticorupție, La 24 martie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe acel administrator potrivit art.243 alin.(3) lit. b) din Codul penal. Mai exact, instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 6 ani cu executare, fiind menținută măsura preventivă-arestarea preventivă, până când sentința va deveni definitivă.

De asemenea, omul a fost obligat să întoarcă suma pagubei, dar și prejudiciul cauzat de acea infracțiune – valoarea totală ridicându-se la 5,4 milioane de lei.

„Acțiunea civilă formulată de BC „Banca de Economii” SA fost admisă, fiind dispusă încasarea din contul inculpatului a sumei de 2 700 000 de lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune. Totodată, instanța a mai dispus confiscarea specială a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în beneficiul statului în sumă de 2 700 000 de lei”, se menționează într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție.

Conform acuzatorilor de stat, cauza penală a fost disjunsă dintr-o alta, primară, în anul 2023, apoi a fost deferită justiției în luna mai 2024.

„Conform probelor prezentate în instanță, acumulate de Procuratura Anticorupție în comun cu Centrul Național Anticorupție, în perioada 19 – 28 decembrie 2011, inculpatul, în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în sumă de 2 700 000 de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, inclusiv pe ale companiei pe care o gestiona inculpatul, astfel urmărind deghizarea banilor proveniți dintr-un credit luat prin escrocherie de la Banca de Economii în anul 2011, în sumă de 4 400 000 de lei”, se mai menționează în comunicatul Procuraturii Anticorupție.

La ora actuală, inculpatul se află în arest preventiv, acesta fiind extrădat din Ucraina la 4 aprilie 2024. Deși a negat comiterea faptelor pe tot parcursul examinării cauzei, instanța a apreciat probatoriul administrat și i-a stabilit vinovăția.

Totuși, sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.

Este de notat faptul că o persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată - până când se dovedește vinovăția printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Cuvinte cheie:
Nu a fost găsit nici un cuvânt cheie.
Distribuie articolul:
Fii la curent cu ultimile știri pe pagina noastră de Telegram
Abonează-te la
Deschide.md