Dosarul „Furtul miliardului” // Încă două persoane, trimise pe banca acuzaților
Acest dosar vizează devalizarea a uneia din cele mai mari bănci din R. Moldova de atunci, SA „Banca de Economii”, alături de alte două bănci conectate „Banca Socială” și „Unibank”.
De această dată, alte două persoane cercetate de forțele de drept vor ajunge pe banca acuzaților, în fața instanței. Și asta după ce Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a remis în judecată cauza penală de învinuire a două persoane. Cei doi făptași sunt acuzați de spălarea banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții deosebit de mare (art. 190 alin.(5) și art. 243 alin.(3) lit.b) din Cod penal).
„Cauza penală a fost pornită în martie 2013, de către Procuratura Generală în baza autosesizării. Ulterior la aceasta au fost conexate și alte cauze penale pornite de CNA.
În rezultatul efectuării urmăririi penale, s-a stabilit că, un grup de persoane, fiind în complicitate cu administratorul și fondatorul unor companii, precum și cu alte persoane în privința cărora în prezent sunt desfășurate acțiuni procesuale, după ce au dobândit în perioada lunii decembrie 2011 prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA a unui credit în mărime de 4 400 000, au însușit mijloacele bănești respective prin diferite scheme infracționale, astfel instituției financiare fiindu-i cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mare”, se menționează într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție.
Potrivit acuzatorilor de stat, cei doi făptași aveau scopul de a spăla banii prin metode de tăinuire și deghizare a originii mijloace bănești în sumă de 4 400 000 lei dobândite de la „Banca de Economii” SA. De aceea, au transferat sumele de bani în baza unor contracte fictive de antrepriză - în adresa conturilor bancare a mai multor companii, de unde erau ridicate în numerar de complicii la infracțiune, inclusiv și de către învinuiții figuranți pe dosarul dat.
„Cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Pentru infracțiunea incriminată la data comiterii faptei legea prevede pedeapsa sub formă de închisoare de la 8 ani până la 15ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani (în cazul art. 190 alin.(5) din Cod penal) și închisoare de la 5 la 10 ani (în cazul art. 243 alin.(3) lit.b) din Cod penal)”, ne mai spun acuzatorii anticorupție.
În același timp este de notat faptul că persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată - atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.
.png)
